برچسب ها - جرایم مالی
دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل دو مناقشه مهم پالرمو و CFT که پیش زمینه الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی محسوب می شود تعاملاتی را آغاز کرده اند که اگر به نتیجه برسد می تواند گامی در جهت بهبود مراودات بانکی و تجاری ایران با نظام بین الملل باشد.
کد خبر: ۲۳۸۷۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۰۴
به نظر می‌رسد که دولت در ادامه طرح‌های عجیب مالیاتی، این بار برای افزایش درآمدهای خود دست به دامن مالیات بر مهریه شده است. اما ماجرای این مالیات چیست؟
کد خبر: ۲۳۵۲۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
«تجارت‌نیوز» گزارش می‌دهد:
به نظر می‌رسد که دولت در ادامه طرح‌های عجیب مالیاتی، این بار برای افزایش درآمدهای خود دست به دامن مالیات بر مهریه شده است. اما ماجرای این مالیات چیست؟
کد خبر: ۲۳۵۲۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
در بیانیه مشترک مورد تأکید قرار گرفت
ایران و الجزایر در پایان سفر رسمی رئیس جمهور کشورمان به الجزایر، در بیانیه‌ای رسمی تصریح کردند که سران دو کشور از کیفیت گفت وگوها و نتایج مثبت به دست آمده در این سفر رسمی که نشان‌دهنده اراده راسخ و مشترک برای تقویت بیشتر همکاری‌های موجود به منظور تنوع بخشیدن و تقویت آن است، رضایت داشتند.
کد خبر: ۲۳۳۸۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
مهر :
فاطمه قاسم‌پور درباره لایحه عفاف و حجاب گفت: در مصوبه مجلس جرایم مالی در نظر گرفته شده برای این افراد، اولاً سنگین در نظر گرفته شده و ثانیاً این جرایم توسط قوه قضائیه باید تعیین شود. این دو وضعیت موجب می‌شود افراد به صرف قرار داشتن در طبقه متمکن مبادرت به نقض هنجارهای عمومی نکنند.
کد خبر: ۲۲۸۲۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه‌ای با بیان این که ایران نتوانسته است مقررات پالرمو و کنوانسیون تامین مالی تروریسم را به تصویب برساند، در فهرست سیاه این گروه باقی می‌ماند.
کد خبر: ۲۲۵۳۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۳
پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا (پلیس فتا) سندی با عنوان الزامات انتظامی-سایبری تخصصی کارگزاران مبادله رمزارز را منتشر کرده است.
کد خبر: ۲۱۹۴۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۹
رئیس کل دادگستری مازندران از دستگیری و تعقیب قضایی مدیرکل یکی از دستگاه‌های اجرائی استان، بابت ارتکاب جرائم ارتشاء، اختلاس و نگهداری مشروبات الکلی خبر داد.
کد خبر: ۲۱۸۶۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۷
مدیرعامل ستاد دیه کشور در این جلسه با بیان این که در این راه از تمام خیرین انتظار داریم در حد وسع و توانایی خود این ستاد را یاری کنند، اظهار داشت: طی سال 99 تعداد 50 محکوم مالی و متعهد به پرداخت دیه از محل کمک های بانک ملی ایران از بند زندان رهایی یافتند.
کد خبر: ۲۰۷۴۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۱
«تجارت آنلاین»پیامدهای منفی تصویب احتمالی طرح صیانت را بررسی کرد
کلیات طرح صیانت روز سه‌شنبه هفته جاری با حاشیه‌های فروان با 18 رای موافق در کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی به تصویب رسید، هر چند که بعد از آن گفته شد که تصویب آن ابطال شده است و قرار است این طرح در صحن علنی مطرح شود.
کد خبر: ۲۰۱۷۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۵
واحد تحقیقات جرایم مالی ترکیه شعبه محلی صرافی رمزارز بایننس را به دلیل تخلفاتی که در بازرسیهای به عمل آمده مشاهده کرده بود، هشت میلیون لیر (۷۵۱ هزار و ۳۱۴ دلار) جریمه کرد.
کد خبر: ۱۹۲۷۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۵
صرافی‌های متمرکز قوانین خاصی دارند که لازم است قبل از ورود و ساخت حساب در این صرافی‌ها، کاربران از این قوانین آگاه شوند. واقعیتی که تا امروز درباره صرافی‌های داخلی وجود دارد، مجوز نداشتن تمام صرافی‌هایی است که در ایران فعالیت می‌کنند.
کد خبر: ۱۸۸۶۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۹
مدیر سازمان بسیج حقوقدانان کرمانشاه خبر داد؛
کرمانشاه- مدیر سازمان بسیج حقوقدانان استان کرمانشاه از آزادسازی ۵۰۰ زندانی جرایم غیرعمد استان کرمانشاه در آذر ماه سال‌جاری خبر داد.
کد خبر: ۱۸۶۳۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۶
روند صعودی ارزهای دیجیتالی پس از دو روز صعود تند متوقف شد.دوج کوین بالاترین صعود روزانه را در بین ارزهای مهم دیجیتالی به ثبت رسانده بود.
کد خبر: ۱۷۴۶۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۸
باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس که هر دو متعلق به وزارت ورزش و جوانان هستند، این روز‌ها برای یکدیگر شمشیر را از رو بسته و پا را از دعوای رسانه‌ای فراتر برده و کار را به اتهام و تهدید کشانده‌اند.
کد خبر: ۱۷۲۵۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
وزارت امور خارجه بیست و دومین و آخرین گزارش سه ماهه از روند اجرای برجام در دولت تدبیر و امید را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد.
کد خبر: ۱۷۲۴۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
با ساختار جدید احراز هویت که توسط صرافی‌های خارجی در حال اجراست، به محض شناسایی کیف پول خریداران ایرانی رمزارزها، حساب موجود در آن مسدود خواهد شد.
کد خبر: ۱۷۲۱۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
بانک تسویه حساب‌های بین المللی، به بیت کوین حمله کرد وآن را فاقد ویژگی‌های باز خرید دانست.
کد خبر: ۱۷۰۶۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۵
کاهش نزاع و درگیری خیابانی در روزگار کرونایی
کد خبر: ۱۶۷۸۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۸
بانک ملی ایران در سال جاری به دلیل شیوع ویروس کرونا حمایت های وسیعی از بخش بهداشت و درمان مبنی بر خرید و اهدا تجهیزات پزشکی و اقلام بهداشتی و درمانی برای دانشگاه های علوم پزشکی مناطق محروم کشور به عمل آورده است.
کد خبر: ۱۶۳۶۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
آخرین اخبار
